CERTIFICATION LBA, 100% DIGITAL

UNE FORMATION PRÊTE-A-L’EMPLOI
SPÉCIFIQUE AU MARCHÉ SUISSE
BASÉE SUR LES DIRECTIVES DE LA FINMA

RÉALISÉE EN COLLABORATION AVEC GENEVIÈVE BERCLAZ, AVOCATE SPÉCIALISÉE EN LBA, ANCIENNE COLLABORATRICE DE LA FINMA

Vous serez capable de détecter les situations présentant un risque de :

  • BLANCHIMENT D’ARGENT
  • FINANCEMENT DU TERRORISME
  • INFRACTIONS FISCALES PREALABLES

Vous aurez accès à :

  • Des cas pratiques inspirés de faits réels
  • La théorie juridique et aux textes de lois
  • Un test certifiant, compatible SCORM

Disponible sous licence annuelle.

En français ou en anglais.

Disponible sur votre LMS ou sur notre portail de formation sécurisé, hébergé en Suisse par la société DFI, certifiée ISO 27001.

Suivi de la progression des apprenants et exports des résultats.

Contenu personnalisable, selon vos besoins.

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