LBA (Lutte contre le blanchiment d’argent)

Objectif

Développement d’une certification sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme spécifique à la Suisse.

Inclut une analyse approfondie du blanchiment pour fraude fiscale et de la CDB 16.

Plusieurs parcours ont été développés selon les besoins de connaissances spécifiques à chaque métiers: banque privée, fichier central, autre collaborateurs de la banque.

 

Client

Edmond de Rothschild