Lutte contre le blanchiment d’argent

OBJECTIFS

Suite à cette formation, les collaborateurs seront capables de développer les bons réflexes leur permettant d’anticiper et prévenir les situations de :

• Blanchiment d’argent
• Financement du terrorisme
• Infractions fiscales préalables

CONTENU

La formation tient à la fois en compte du quotidien de vos collaborateurs et des dernières évolutions juridiques et réglementaires afin de leur fournir des outils qu’ils pourront mettre en pratique dès la formation achevée.

Elle comprend :

• Théorie juridique et textes de lois
• Cas pratiques inspirés de faits réels
• Test certifiant, compatible SCORM
• Suivi de la progression des apprenants et export des résultats

LANGUES

La formation est disponible en :

• Français
• Anglais

DURÉE

Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme s’applique aux intermédiaires financiers, aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement. Afin de transmettre les informations dont vos collaborateurs auront besoin, notre formation est continuellement adaptée pour intégrer les nouveautés légales et réglementaires.

Notre formation 100% digitale et certifiante a été spécifiquement développée pour les banques suisses. Grâce à la certification LBA, en 1h30, vos collaborateurs acquièrent les bons réflexes pour agir en conformité avec la loi.