La Certification LBA est une formation prête à l’emploi destinée à la prévention contre blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et les infractions fiscales préalables. Spécifique au marché suisse et basée sur les directives de la FINMA, nous avons réalisé cette formation en collaboration avec Geneviève BERCLAZ, avocate experte en compliance et ancienne collaboratrice de la FINMA et Aurélie ROUGEMONT TOLIS, spécialisée en droit bancaire et réglementaire.
Update 2025 : les réformes à anticiper
Une modification de la loi sur le blanchiment et l’adoption d’une nouvelle loi sur la transparence des personnes morales sont actuellement en préparation et pourraient entrer en vigueur en 2026. Une nouvelle section expose les éléments essentiels de ces propositions.
La loi contre le blanchiment d’argent (LBA) exige la mise en place par les établissements bancaires de procédures de contrôle et de formations pour leurs collaborateurs afin de les aider à repérer et éviter les situations dans lesquelles ils pourraient être amenés à faire du blanchiment.
Suite à cette formation, les collaborateurs seront capables de développer les bons réflexes leur permettant d’anticiper et prévenir les situations de :
Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme s’applique aux intermédiaires financiers, aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement. Afin de transmettre les informations dont vos collaborateurs auront besoin, nous adaptons continuellement notre formation pour intégrer les nouveautés légales et réglementaires.
Notre formation 100% digitale et certifiante a été spécifiquement développée pour les banques suisses. Grâce à la certification LBA, en 1h30, vos collaborateurs acquièrent les bons réflexes pour agir en conformité avec la loi.
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